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2020年度董事會工作報告
鄭溫雅
(2021年6月17日)
各位股東及股東代表:
我代表公司第八屆董事會作2020年度董事會工作報告，請審議。
第一部分 報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況
2020年，河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的原則，恪盡職守，切實履行股東大會賦予的各項職責(zé)，貫徹落實股東大會作出的各項決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會各項工作，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將公司董事會2020年度的主要工作及2021年的重點(diǎn)計劃報告如下：
公司主營業(yè)務(wù)為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)能為20萬噸/年,2020年度，公司管理層面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、新冠疫情、甲醇價格低迷等復(fù)雜環(huán)境，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，圍繞年初制定的經(jīng)營目標(biāo)，凝心聚力，多措并舉，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，保證了2020年度公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。
2020年度，受新冠肺炎疫情、下游企業(yè)開工率不足等因素影響，公司主要產(chǎn)品甲醇需求萎縮、市場嚴(yán)重供過于求，價格與去年同期相比跌幅較大，而且上游供氣量減少以及第四季度停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致公司甲醇產(chǎn)量較去年同期下降較多，綜合以上因素導(dǎo)致公司2020年度業(yè)績同比下降。2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.04億元，同比下降48.68%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤992.59萬元，同比下降68.24%；甲醇產(chǎn)量為17.34萬噸，同比下降20.71%。
第二部分 報告期內(nèi)董事會日常工作
一、 董事會會議和股東大會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司召開了9次董事會，具體如下：
（一）2020年3月3日，公司召開了第八屆董事會第八次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案
2、關(guān)于公司2019年度總經(jīng)理工作報告的議案
3、關(guān)于公司2019年年度報告全文及摘要的議案
4、關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案
5、關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于子公司2020年度開展甲醇期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案
8、關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案
9、關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制審計報告的議案
（二）2020年4月16日，公司召開了第八屆董事會第九次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于公司2020年第一季度報告的議案
2、關(guān)于公司續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案
3、關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案
（三）2020年6月9日，公司召開了第八屆董事會第十次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案
2、關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案
（四）2020年7月2日，公司召開了第八屆董事會第十一次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于選舉公司董事長的議案
2、關(guān)于選舉公司董事會專門委員會委員的議案
（五）2020年7月7日，公司召開了第八屆董事會第十二次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)D-苯甘氨酸、苯乙酸項目的議案
（六）2020年8月6日，公司召開了第八屆董事會第十三次會議，審議并通過了如下議案：
關(guān)于公司2020年半年度報告全文及摘要的議案
（七）2020年10月26日，公司召開了第八屆董事會第十四次會議，審議并通過了如下議案：
關(guān)于公司2020年第三季度報告全文及摘要的議案
（八）2020年12月14日，公司召開了第八屆董事會第十五次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案
2、關(guān)于召開 2020年第二次臨時股東大會的議案
（九）2020年12月30日，公司召開第八屆董事會第十六次會議，審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于選舉公司董事長的議案
2、關(guān)于選舉公司董事會專門委員會委員的議案
3、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
4、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理，總會計師、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案
報告期內(nèi)，公司召開一次年度股東大會，兩次臨時股東大會，總計召開了三次股東大會，具體如下：
（一）2020年5月11日公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了以下議案：
1、關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案
2、關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、關(guān)于公司2019年年度報告全文及摘要的議案
4、關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案
5、關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于公司續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案
（二）2020年7月2日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：
關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案
（三）2020年12月30日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：
1、 關(guān)于選舉董事的議案
2、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
二、董事會及專門委員會工作及對股東大會執(zhí)行情況
公司董事會設(shè)董事9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強(qiáng)了董事會決策的科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
報告期內(nèi)，董事會各專門委員會根據(jù)政策要求與制度規(guī)范，認(rèn)真履職，充分發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。各委員會依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍運(yùn)作，并就專業(yè)性事項進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關(guān)系管理工作
2020年，公司董事會嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時的完成了各項信息披露工作，同時公司注重構(gòu)建和諧的投資者關(guān)系，以專線電話、專線傳真、投資者郵箱等多渠道與投資者聯(lián)系和溝通，認(rèn)真回復(fù)投資者的問詢，維護(hù)了與投資者長期、穩(wěn)定的良好互動關(guān)系，樹立了公司良好形象。
第三部分 2021年度董事會工作重點(diǎn)
2021年，公司董事會將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，緊緊圍繞既定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)，積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，認(rèn)真組織召開董事會、股東大會，確保會議程序合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進(jìn)董事會各項決議實施?？茖W(xué)高效決策重大事項，提高內(nèi)部控制質(zhì)量，推動公司持續(xù)提升核心競爭力，促進(jìn)公司穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。
一、督促年度經(jīng)營計劃執(zhí)行，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展
公司董事會將督促公司管理層落實既定的經(jīng)營指標(biāo)，圍繞公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)，落實各項考核管理機(jī)制，確保公司各項經(jīng)營指標(biāo)的達(dá)成，組織好企業(yè)的生產(chǎn)協(xié)同、組織協(xié)同、管理協(xié)同、戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)公司持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展，真正發(fā)揮效益，不斷提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力和水平。
二、加強(qiáng)資本運(yùn)作，提升公司價值
董事會將充分發(fā)揮上市公司的體制優(yōu)勢，充分利用上市公司資本運(yùn)作平臺，積極配合控股股東，加大資本運(yùn)作的力度，不斷做優(yōu)做強(qiáng)公司主業(yè)，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。
三、持續(xù)完善規(guī)范運(yùn)作，提升公司治理水平
公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善公司內(nèi)部管理，保障各項工作有章可循。同時，持續(xù)收集整理證券市場最新的法律法規(guī)、規(guī)章制度、監(jiān)管信息，組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以便于相關(guān)人員掌握最新的規(guī)范治理知識，不斷優(yōu)化公司治理體系。
四、推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，完善公司管理體系
由于新冠肺炎疫情等因素，對公司現(xiàn)有管理體系構(gòu)成了挑戰(zhàn)。公司將進(jìn)一步健全管理架構(gòu)，優(yōu)化經(jīng)營管理方式，全面梳理各項制度，完善業(yè)務(wù)流程，實行精益化管理，全面實施降本增效；同時增加信息化系統(tǒng)的投入與建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，提高信息資源分享、流通的及時性和有效性，進(jìn)而促進(jìn)生產(chǎn)與管理效率的提升，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
2021年，是國家“十四五”規(guī)劃的開局之年，面對以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，公司將堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，戰(zhàn)略謀勢，充分利用資本市場，深耕化工主業(yè)，努力提升企業(yè)核心競爭力和持續(xù)盈利能力，回報投資者、回報社會。
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