河北金?；す煞萦邢薰?/span>
2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
鄭溫雅
(2023年5月8日)
各位股東及股東代表:
我代表公司第九屆董事會(huì)作2022年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
第一部分 報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
2022年，河北金?；す煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的原則，恪盡職守，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作，報(bào)告期內(nèi)公司盈利能力進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益，現(xiàn)將公司董事會(huì)2022年度的主要工作及2023年的重點(diǎn)工作計(jì)劃報(bào)告如下：
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為控股子公司金牛旭陽(yáng)的甲醇生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年, 2022年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，美聯(lián)儲(chǔ)多次加息，終端房產(chǎn)、板材等需求較弱，下游盈利能力收縮，同時(shí)煤炭等原材料價(jià)格偏高，壓縮了利潤(rùn)空間。公司嚴(yán)格貫徹落實(shí)“增收節(jié)支，降本增效”總策略，多措并舉，力保穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，超額完成了年度預(yù)算產(chǎn)量；靈活應(yīng)對(duì)多變的甲醇市場(chǎng)，穩(wěn)定銷(xiāo)售，保證了公司收益最大化；完善安全環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)建本質(zhì)安全環(huán)保型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了安全環(huán)保零事故目標(biāo)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65,952.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.19%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,947.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.95%；甲醇產(chǎn)量為22.76萬(wàn)噸。
第二部分 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工作
一、董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)了五次董事會(huì)，具體如下：
（一）2022年4月27日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1．關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2．關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案；
3．關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
4．關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
5．關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
6．關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
7．關(guān)于公司與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案；
8．關(guān)于公司在冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存、貸款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的議案；
9、關(guān)于《冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》的議案；
10、關(guān)于子公司2022年度開(kāi)展甲醇期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案;
11．關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
12．關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；
13．關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案；
14．關(guān)于公司2021年第一季度報(bào)告的議案；
15．關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案。
（二）2022年7月26日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
（以下議案均以公告，不再贅述）
1．關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
2．關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
（三）2022年8月11日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1．關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；
2．關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案；
3．關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；
4．關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案；
5．關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。
（四）2022年10月14日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
關(guān)于終止公司非公開(kāi)發(fā)行股票等相關(guān)事項(xiàng)的議案。
（五）2022年10月20日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案。
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)一次年度股東大會(huì)，一次臨時(shí)股東大會(huì)，總計(jì)召開(kāi)了二次股東大會(huì)，具體如下：
（一）2022年6月6日公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
1．關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2．關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3．關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案
4．關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5．關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
6．關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7．關(guān)于公司與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
8．關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
（二）2022年8月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
1.00關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案；
1.01選舉鄭溫雅女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02選舉乞永學(xué)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03選舉武晨曦先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04選舉李亞濤先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.05選舉姚娟女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.00關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；
2.01選舉黃國(guó)良先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02選舉梁美健女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03選舉鄭佳寧女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.00關(guān)于選舉監(jiān)事的議案。
3.01選舉李瑞格女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事
3.02選舉謝德通先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事
二、董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作及對(duì)股東大會(huì)執(zhí)行情況
公司董事會(huì)設(shè)董事9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，做出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司獨(dú)立董事履職指引》等規(guī)定和要求，獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，所有獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)公司的利潤(rùn)分配、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保情況、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及投資者的利益。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)政策要求與制度規(guī)范，認(rèn)真履職，充分發(fā)揮了專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用，為董事會(huì)決策提供了良好的支持。各委員會(huì)依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍運(yùn)作，并就專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關(guān)系管理工作
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照信息披露的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范指引的要求，認(rèn)真、高效履行了信息披露義務(wù)，保證公司信息披露的公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。通過(guò)讓投資者及時(shí)了解并掌握公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)的進(jìn)展及公司重大決策等情況，以確保投資者知情權(quán)，最大程度保證投資者的合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，增進(jìn)公司與個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、監(jiān)管部門(mén)等的聯(lián)系，進(jìn)一步規(guī)范公司治理，強(qiáng)化信息披露工作。通過(guò)與投資者及機(jī)構(gòu)之間良好的信息溝通，加強(qiáng)了投資者對(duì)公司的了解，樹(shù)立了投資者對(duì)公司發(fā)展的信心，增進(jìn)了彼此的了解和信任，有效增進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動(dòng)關(guān)系。
第三部分 2023年度董事會(huì)工作重點(diǎn)
2023 年，公司董事會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中“關(guān)鍵少數(shù)”核心作用，增強(qiáng)法治規(guī)范意識(shí)，促進(jìn)上市公司提高信息披露質(zhì)量和規(guī)范發(fā)展水平。根據(jù)公司實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)將繼續(xù)秉持對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全體股東和公司長(zhǎng)期共同發(fā)展，同時(shí)董事會(huì)還將大力推進(jìn)以下工作：
1． 董事會(huì)充分發(fā)揮上市公司的體制優(yōu)勢(shì)，在控股股東河北高速公路集團(tuán)有限公司的大力支持下，充分利用上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)，加大資本運(yùn)作的力度，不斷做優(yōu)做強(qiáng)公司主業(yè)，不斷提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。
2．公司董事會(huì)將進(jìn)一步完善公司相關(guān)規(guī)章制度，促進(jìn)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格遵守；繼續(xù)優(yōu)化公司的治理機(jī)構(gòu)，提升規(guī)范運(yùn)作水平，為公司的發(fā)展提供基礎(chǔ)保障，建立更加規(guī)范、透明的上市公司運(yùn)作體系。完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，保障公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
3．公司董事會(huì)將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。并強(qiáng)化投資者關(guān)系管理工作，通過(guò)投資者電話、投資者郵箱、投資者互動(dòng)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種渠道加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系和溝通。
4．公司繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)管理制度的學(xué)習(xí)，積極組織、參加相關(guān)培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，特別對(duì)新頒布法規(guī)進(jìn)行認(rèn)真解讀，不斷提升董事、高管人員履職盡責(zé)能力，持續(xù)優(yōu)化公司的治理水平和治理質(zhì)量。
2023年，董事會(huì)將根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，按照既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向，努力推動(dòng)實(shí)施公司的發(fā)展，并且進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、高效性和前瞻性，確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展。
0319-3906006