河北金?；す煞萦邢薰?/span>
2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
杜曉明
（2023年5月8日）
各位股東及股東代表：
現(xiàn)在我代表公司監(jiān)事會(huì)作2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
第一部分 2022年監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議。
（一）2022年4月27日公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議并通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2、關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
3、關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
4、關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
5、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；
6、關(guān)于公司與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案；
7、關(guān)于公司2022年度第一季度報(bào)告的議案。
（二）2022年7月26日，公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并通過(guò)了以下議案：
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
（三）2022年8月11日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議并通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案；
2、關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。
（四）2022年10月14日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過(guò)了以下議案：
關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票等相關(guān)事項(xiàng)的議案。
（五）2022年10月20日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過(guò)了以下議案：
關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案。
第二部分 監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，為規(guī)范公司的運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，公司監(jiān)事著重從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)監(jiān)督，忠實(shí)地履行監(jiān)督職能。
一、會(huì)議監(jiān)督情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)，聽取了公司各項(xiàng)提案，行使了監(jiān)事會(huì)的知情、監(jiān)督檢查權(quán)，起到了法定監(jiān)督作用。
二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策特別是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)決算方案等方面實(shí)施監(jiān)督，并就相關(guān)決策提出相應(yīng)的建議，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范操作，防止違規(guī)事項(xiàng)的發(fā)生。
第三部分 2022年監(jiān)事會(huì)的相關(guān)意見
一、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著向全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)、認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，對(duì)公司本年度股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級(jí)管理人員履職情況及公司內(nèi)部控制的運(yùn)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督。公司治理符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事及高級(jí)管理人員均能盡心盡力地履行自己的職責(zé)，履行了誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)損害公司利益的行為，未發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)、《公司章程》及各項(xiàng)規(guī)章制度的行為。公司建立了較完善的內(nèi)部控制制度，在運(yùn)行過(guò)程中，能夠較好控制企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷。
二、檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司編制的各期財(cái)務(wù)報(bào)告的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容、格式均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能客觀、真實(shí)反映公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告以及對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做出的說(shuō)明是客觀、公正的。
三、監(jiān)督公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方開展的關(guān)聯(lián)交易履行了相關(guān)決策程序，公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平的原則，定價(jià)公允、無(wú)內(nèi)幕交易行為、無(wú)損害公司利益行為。
第四部分 2023年工作設(shè)想
2023年，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，做好內(nèi)部控制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)行情況及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況的監(jiān)督，依法調(diào)閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料和年度報(bào)告、聽取相關(guān)部門的匯報(bào)，督促公司規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)公司股東權(quán)益。
0319-3906006